我国某大型建设集团公司战略发展规划报告

第一部分 集团公司总体环境分析

1、集团发展历程回顾

某建设集团公司是中国铁建股份有限公司的下属全资子公司，集团子成立之日起，共经历了以下几个发展阶段：

第一阶段：创业发展期

1984年，集团公司被股份公司全面推向市场。1986年，集团公司在行业内率先推行“项目法”施工。1995年集团公司产值达到了11亿元，是1984年（840万元）的130倍，借此集团公司完成了的第一次创业。

第二阶段：集约发展期

1997年，集团公司建立矩阵式扁平化组织结构，变三级管理为两级管理，同时制定了96项管理制度，建立有效的激励创新机制。到2000年底，集团公司两创建筑业最高奖——鲁班奖。同时人均产值和人均利税均位居行业前列。

第三阶段：持续发展期

集团公司积极开拓房地产市场，成功进入房地产市场，并对土地和人才完成初步的积累。2005年获得了全国质量管理奖，完成了集团公司的第二次创业。

第四阶段：扩张发展期

实施“三三”发展战略，创新管理理念，调整发展战略，适度扩大生产规模；以战略为导向，外闯市场，内抓管理，提高效益，不断改善职工生活条件，重塑企业文化，推进企业实现跨越式发展，开始集团公司的第三次创业。

2007年5月，集团公司形成了未来三年总体发展思路，即适度扩大规模，提高经济效益，不断改善职工生活水平；立足房建工程施工总承包主业，加强房地产开发和经营，做专做强专项施工；巩固和发展北京市场，大力拓展京外市场，逐步开拓海外市场。

集团的总体战略目标是：到2010年，年完成经营承揽和企业总产值双超100亿元，利润年递增6%以上；继续打造集投资、房地产开发、设计咨询、施工总承包为一体的、具有国际竞争力的综合性工程总承包商。

2、集团公司外部环境分析

集团公司的外部环境总体上分为三类：宏观环境因素、行业环境因素和经营环境因素。

宏观环境分析：

（一）政治、法律环境分析

（1）资质管理政策与规定

目前建筑业企业资质的主要规定包括：《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）、《建 筑业企业资质管理规定实施意见》（建办建[2001]24号）、《建筑业企业资质等级标准》（建办建[2001]82号）、《施工总承包企业特级资质标 准》（建市[2007]72号）、《外商投资建筑业企业管理规定》（建设部、外经贸部令第113号，2002年）等。现行制度下，建筑业企业资质共分总承 包、专业承包、劳务承包3个序列；施工总承包共分特级、一级、二级、三级4个等级，其中特级、一级资质由建设部审批。

（2）行业市场管理制度

2000年《招标投标法》、2001年《国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定》 等颁布实施后，建设部及相关部委陆续制定了《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号，2001年6月）、《关于健全和规范 有形建筑市场若干意见的通知》（国办发[2002]21号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（2003年5月）、《工程建设项目招标代理机构资格认定 办法》（建设部令第154号，2007年）等。

（3）建筑工程价格规范

根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第107号）、以及有关工程招投标、合 同规范等，房屋建筑的计价依据主要是《建设工程工程量清单计价规范》（2003年7月）、《建设工程价款结算暂行办法》（2004年10月）等。其中， 《建设工程工程量清单计价规范》根据实施中出现的问题，不断被修订。

（二）经济环境分析

总体来说，经济环境主要有以下特征：

（1）金融风暴下的世界经济整体形势严峻，面临下行风险

（2）国内GDP增长速度将适当放缓，建筑业也适当放缓

（3）积极的财政政策与适度宽松的货币政策，推进基础设施建设

（4）中国经济正处于重化工时代，固定资产投资增长速度将保持高位

（三）社会、文化环境分析

总体来说，社会与文化环境有以下特征：

（1）特大城市、大城市建设和城镇一体化同步推进

（2）人口结构变化的两个趋势：老龄化和家庭小型化

（3）新劳动法出台，劳动力市场流动性增大，劳动密集型企业用工成本上升

（四）技术环境分析

总体来说，技术环境有以下特征：

（1）技术创新日益受重视，技术研发方式更为合理，成效更为显著

（2）信息技术在企业整合、创新商业模式、提升企业竞争实力作用日趋明显

行业环境分析：

（一）房建工程行业分析

房屋建筑是进入壁垒最低的建筑子行业，房屋建筑行业企业数量越来越多，建筑总体施工能力相对过剩。供过于求的市场上，施工价格竞标趋于白热化，压价现象普遍，行业整体的盈利水平较低。

（二）铁路站房行业分析

整体上讲，我国铁路行业集中度高，存在部门和寡头垄断，非价格竞争行为影响显著，中国中铁、中国铁建等龙头企业在铁路建设承包领域占有绝对的资源优势和竞争优势。

（三）房地产开发行业分析

从目前的竞争格局来看，一、二线城市的市场呈现交叉竞争，十分激烈，三线城市的主要竞争者为当地企业和二线城市企业，竞争相对平缓。而四线小城市受到各方面条件制约，需求增长的速度不会很快，难以形成一、二线城市那样迅猛增长的市场需求，不具备长期发展的基础。

（四）海外工程行业分析

亚洲周边是基础市场。特别是东南亚国家一直是我国对外工程承包的主要市场。此外，非洲、中东、拉美的建筑市场前景也非常广阔。

（五）设计业务行业分析

在当前的建筑设计市场上，随着行业市场化的发展，许多设计企业完成改制，形成国有、民营和外资企业三足鼎立的局势；区域或行业分割的格局也被打破，市场全国化，设计企业表现出明显的多元化趋势。

（六）轨道交通行业分析

随着我国国民经济的快速发展，在城市交通拥挤不断加剧、能源趋紧、环境压力逐渐增大的背景下，城市轨道交通迎来了优先发展的机会。预计未来2年-3年，国内对轨道交通建设的需求将保持高速增长。（未完，待续）

经营环境分析：

（一）竞争对手分析

房建市场领域：近似于完全竞争市场，竞争者数量众多，是基础建设行业中竞争最为激烈的领域。行业利润空间大幅降低，生存环境日益严峻。

铁路站房市场是寡头垄断市场，主要由中国中铁、中国铁建占据，竞争激烈程度一般。

房地产开发行业竞争者众多、行业集中度较低。

专业施工及配套业务目前竞争者数量众多。

（二）业主关系与政府关系

集团公司与业主关系融洽，与政府关系良好，集团公司还应继续发挥国企资源优势，力争多承揽项目。

（三）战略合作伙伴

集团公司即将或已将与恒大、万达、金成、中铁地产等有信誉、有实力的房地产开发商结成战略合作伙伴联盟，进而减少经营成本，降低经营风险。

（四）股份公司

股份公司对集团公司作为铁路站房建设的主力参与到国外铁路工程的承揽和建设将给与多方面支持。对于中铁建设集团未来的发展，股份公司定位为“房建施工总承包和房地产开发并重”的集团公司，这也为集团公司房地产业务提供了政策支持，搭建了更好的发展平台。

（五）劳务资源

集团公司劳务资源管理有所改善。2009年上半年，集团公司拟定了新的劳务分包招投标管理办法，以保障劳务分包招投标的公平、公正、公开，使资源得到充分利用。

3、集团内部环境分析

（一）有形资产分析

对集团公司的财务报表进行分析可以看出企业偿债能力较强，资产运作状况良好。同时净利润的下降也应引起集团领导的重视。

在集团的人力资源管理体系中最为缺乏的人才是：工程管理人才、海外业务人才、市场营销人才、企业管理人才；最为突出的问题是：激励机制、员工培训、职业生涯规划尚待完善。

资金方面：目前集团资金集中度在85%左右，通过对资金资源进行有效的集中调度管理，资金集中度有望达到90%。

（二）无形资产分析

集团公司具备多项资质和行业荣誉，这为集团公司积累了巨大的隐形财富。

集团各项职能中，建筑施工业务的运营管理能力最强，集团对施工业务的运营支持力度也最大。集团 在房地产开发各项运营能力（土地获取、规划设计、前期拓展、施工组织、销售客服、物业服务）的建立、优化、完善等方面都亟待加强；在设计咨询业务的各项运 营能力也有较大的提升空间；在各项支持性活动（尤其是发展规划职能、人力资源管理职能、信息化管理职能等方面）需做较大的优化调整。

集团公司目前的业务以建筑施工和房地产业务为主，经营范围涵盖建筑工程施工、装饰装修、市政工程施工、机电设备安装、土石方工程施工、商品混凝土生产和输送、机械化吊装和运输、电梯安装及改造、建材供销、模板架构件租赁和加工、工程机械车辆设备租赁和修理、房地产开发等。

第二部分 集团发展规划制定

1、企业愿景、使命及价值观

企业愿景：打造集投资、房地产开发、设计咨询、施工总承包为一体的、具有国际竞争力的综合性工程总承包商。

企业使命：建造时代精品，创造和谐环境。

核心价值观：诚信、创新永恒，精品、人品同在。

2、总体发展规划

2010至2012年集团总体战略发展规划

       加快培育工程总承包核心竞争优势，大力开拓房地产开发市场，保持在房建工程、铁路站房工程、海外工程等领域的发展趋势，使集团公司发展成为效益突出、结构（产业结构、产品结构、组织结构）合理、管理规范的在国内具有较强竞争力的工程承包商。

2013至2019年集团总体战略发展规划

加快培育核心竞争优势，加大力度发展房地产开发业务，其利润达到集团利润总额的2/3，大力拓展高端市场和海外市场，通过十年（2010年 -2019年）的努力，使中铁建设集团发展成为集投资、房地产开发、设计咨询、施工总承包为一体，深受市场及业主认可，经营效益优异，内部管理精益，具备 持续改善能力的有国际竞争力的综合性工程总承包商。

3、业务发展规划

集团的业务组合可以分为三个阶段：

       第一阶段（2010-2012）：重点发展房建总承包业务，铁路站房工程业务与房地产开发业务；

       第二阶段（2013-2015）：重点发展房建总承包业务，海外工程业务和房地产开发业务；

       第三阶段（2015-2019）：重点发展房建总承包业务、海外工程业务、房地产开发业务和工程总承包业务（包括EPC、BOT、BT等项目）。